2022年3月23日，科創闆上(shàng)市委2022年第22次上(shàng)市委員會(huì)審議(yì)會(huì)議(yì)召開(kāi)，對(duì)海優新材向不特定對(duì)象發行可轉換公司債券的申請(qǐng)進行了(le)審核。

根據會(huì)議(yì)審核結果，海優新材本次發行的申請(qǐng)符合發行條件、上(shàng)市條件和(hé)信息披露要求。

一、業務與技術

公司是從(cóng)事(shì)特種高(gāo)分子薄膜研發、生産和(hé)銷售的高(gāo)新技術企業。公司以薄膜技術爲核心，立足于新能(néng)源、新材料領域，緻力于不斷創新，爲客戶提供中高(gāo)端特種薄膜産品。在大(dà)力發展新能(néng)源産業的背景下(xià)，公司主營的高(gāo)分子薄膜材料主要爲新能(néng)源行業中的光伏産業進行配套，主要産品包括透明(míng) EVA 膠膜、白(bái)色增效EVA膠膜、POE 膠膜及其他(tā)高(gāo)分子膠膜等。

二、募投項目

公司本次向不特定對(duì)象發行可轉換公司債券拟募集資金(jīn)不超過 100,400.00萬元（含本數），扣除發行費用(yòng)後，拟用(yòng)于以下(xià)項目：

（一）年産2億平方米光伏封裝膠膜項目（一期）

公司拟在江蘇省鹽城(chéng)市建設年産 2 億平方米光伏封裝膠膜項目，預計(jì)達産後年産 2 億平方米光伏封裝膠膜，實施主體爲全資子公司鹽城(chéng)海優威應用(yòng)材料有限公司。

（二）上(shàng)饒海優威應用(yòng)薄膜有限公司年産1.5億平米光伏封裝材料項目（一期）

公司拟在江西省上(shàng)饒市建設年産1.5億平方米光伏膠膜項目，預計(jì)達産後年産1.5億平方米光伏封裝膠膜，實施主體爲全資子公司上(shàng)饒海優威應用(yòng)薄膜有限公司。

（三）年産1億平米高(gāo)分子特種膜項目

公司拟在江蘇省鎮江市建設年産1億平方米分子特種膜項目，預計(jì)達産後年産1億平方米光伏封裝膠膜，實施主體爲全資子公司鎮江海優威應用(yòng)材料有限公司。